Het zijn vaak illegale casino’s die worden betrokken in onderzoeken naar witwaspraktijken. Hetzelfde geldt overigens voor legale kansspelaanbieders. Door zwart geld wit te wassen middels kansspelen, worden criminele activiteiten veelal gefinancierd. Ook terroristische groepen hebben deze werkwijze.
Een Nederlandse aanbieder heeft bekendgemaakt dat zij preventief gaan handelen tegen witwaspraktijken rondom kansspelen.
Dat heeft de FATF (Financial Action Force) laten weten in een geschreven rapport – dat in augustus naar buiten kwam. De kansspelaanbieder is een bekende speler binnen Nederland en beschikt over verschillende vestigingen. Ook heeft de aanbieder een virtueel casino in de lucht staan.
Onderzoek
De Nederlandse kansspelaanbieder zou – volgens de FATF – de juiste uitgangspunten gebruiken om witwassen en criminele financieringen te voorkomen. Dit staat beschreven in het rapport dat naar buiten is gebracht.
De kansspelaanbieder hanteert verschillende maatregelen. Zo worden (nieuwe) spelers regelmatig gecheckt op de identiteit. Ook wordt de herkomst van bedragen uitgebreid doorgelicht. Hier gebruikt het casino indrukwekkende systemen voor.
Doordat het casino deze (goedgekeurde) technieken gebruikt, zijn de autoriteiten in staat om criminele activiteiten en risico’s eerder in kaart te brengen. Zowel de autoriteiten als de FATF zijn zeer onder de indruk van de maatregelen.
In de toekomst worden werknemers van het casino eveneens getraind om verdachte activiteiten eerder te signaleren. Hier gaat het casino speciale programma’s voor ontwikkelen.
Online casino’s
Vooralsnog is de kansspelaanbieder het enige casino dat deze praktijken opspoort. Hier zijn zij – als enige in Nederland – voor bevoegd. Voor nu is het nog niet bekend of en welke casino’s in de toekomst gaan volgen.
Online casino’s en Live Casino’s hebben witwaspraktijken (nog) niet duidelijk in kaart kunnen brengen. De legalisatie hiervan is tenslotte pas een jaar aan de gang.
Wellicht worden ook deze casino’s in de toekomst betrokken bij onderzoeken naar witwaspraktijken. Daar is nog niets over bekend.
