Eind vorige week heeft de Spaanse politie een bende opgepakt. De bende had namelijk maar liefst honderden identiteitsbewijzen gestolen voor het oplichten van bookmakers. Ze konden hierdoor eenvoudig valse accounts aanmaken bij de online casino’s waarmee ze profiteerden van bonussen en tevens konden ze hierdoor speellimieten omzeilen.
Operación Pippen
In Spanje heeft de politie bekendgemaakt dat zij vorige week een bende opgerold hebben. Dit zou voort zijn gekomen uit een onderzoek waar zij mee bezig zijn, genaamd Operación Pippen. De opgerolde bende zou computersystemen hebben gehackt en hiermee zouden zij honderden identiteitsbewijzen hebben gestolen. Met deze identiteitsbewijzen werden valse accounts aangemaakt bij online casino’s. In Spanje geldt namelijk dezelfde regel als in Nederland: om je als speler te kunnen registreren bij een online casino, moet dit op basis van identiteitsgegevens.
De vermeende leider van de bende is vorige week gearresteerd in Madrid. Op dit moment verbleef de leider in een luxe villa met een waarde van 1,25 miljoen euro. Nadat de man is gearresteerd, zijn ook zijn privérekeningen bevroren. Hier zou 200.000 euro op staan. Naast de arrestatie van de leider, is er een onderzoek gestart naar de andere personen die betrokken zouden zijn bij deze bende. Dit zou gaan om ongeveer 50 andere bendeleden.
Bookmakers opgelicht door bendeleden
Vorig jaar heeft de Spaanse politie al eerder een aantal bendeleden ontmanteld. Dit onderzoek kreeg de naam ‘Operación Jordan’. Hierbij zouden de bendeleden computersystemen van openbare instellingen hebben gehackt. De politie besloot om dit onderzoek voort te zetten onder de naam ‘Operación Pippen’. Het bleek dat deze groep bendeleden maar liefst honderden creditcards zouden hebben vervalst. Met deze creditcards zouden meer dan duizend bankrekeningen zijn geopend voor de leiders van de bende. De bendeleden hadden namelijk honderden identiteitsbewijzen gestolen van Spaanse inwoners waarmee zij bookmakers hebben opgelicht.
Momenteel heeft de politie 260 slachtoffers geïdentificeerd. Hun identiteitsbewijs werd gebruikt door de bendeleden en hierdoor moesten zij belasting betalen over de gemaakte winsten binnen de online casino’s. De verwachting is dat er nog veel meer slachtoffers zijn, want in totaal heeft de bende wel meer dan 1.500 identiteitsbewijzen in handen gekregen. Ook stond er op de gebruikte bankrekeningen van de bendeleden in totaal 7.760.000 euro en zou er voor 1 miljoen euro uit de overheidsbegroting zijn verduisterd.
Niet de eerste keer
Het is niet voor het eerst dat de Spaanse politie oplichters van bookmakers op het spoor is. Eind maart zijn er in totaal zeven Bulgaarse oplichters opgepakt in de stad Marbella. De oplichters zouden valse geldbriefjes uit hebben gegeven in Spaanse casino’s. Door middel van deze arrestatie heeft de politie ook nog eens een netwerk ontmanteld dat valse bankbiljetten produceert. De zeven oplichters gebruikten het valse geld in onder andere warenhuizen en casino’s.
