Uit de jaarrapporten die de Financial Intelligence Unit (FIU) deelde, blijkt dat er steeds meer meldingen zijn van verdachte transacties in de online casino’s op Curaçao. De meeste meldingen van verdachte transacties kwamen bij de banken op Curaçao vandaan, maar de kansspelsector staat hierbij op de tweede plek. Dit zou voornamelijk gaan om de online casino’s.
Jaarrapporten van de Financial Intelligence Unit
De Financial Intelligence Unit deelde jaarrapporten van de jaren 2016 tot en met 2019. In deze rapporten komt naar voren dat het aantal verdachte transacties is toegenomen. In 2016 was hier nog geen stijging in te vinden, maar na 2016 werden er steeds meer ongebruikelijke transacties verricht.
In de rapporten wordt een onderscheid gemaakt uit twee verschillende soorten indicatoren:
Objectieve indicatoren
Deze transacties worden altijd gemeld. Hierbij maakt de naam van de persoon of de instantie niet uit.
Subjectieve indicatoren
Subjectieve indicatoren staan in verband met een bepaald persoon of organisatie. Een subjectieve indicator kan een transactie zijn waarbij er sprake kan zijn van witwassen of het financieren van terrorisme.
In 2017 steeg het aantal meldingen dat afkomstig was uit de online casino’s flink. In 2017 kwam 88,44 procent van de meldingen van de online casino’s. Dit betekent dat dit aantal veertien keer hoger is dan in het voorgaande jaar.
Witwassen
In de rapporten komt naar voren dat een aantal verdachte transacties zijn verricht door de toenmalige minister van Curaçao. Toen deze minister aan de macht was, handelde hij in het belangen van een bevriende eigenaar van verschillende online casino’s. De minister zorgde ervoor dat de transacties werden witgewassen. Online gokkasten worden vaak in verband gebracht met witwassen.
Eerder gebeurde dit met de toenmalige premier van Curaçao, genaamd Gerrit Schotte. Dankzij omkoping en het witwassen van transacties, werd hij in 2018 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.
