In februari vorig jaar zijn een man en een vrouw uit het Limburgse Kessel aangehouden vanwege betrokkenheid bij miljoenenfraude bij online casino’s. De Limburger heeft navraag gedaan en het blijkt dat het Openbaar Ministerie bezig is met een onderzoek naar deze zaak. Het onderzoek zou gaan over een tijdspanne van 15 jaar lang. Het blijkt namelijk dat de man van het duo waarschijnlijk sinds november 2018 al bezig met de miljoenenfraude.
Fraude door welkomstbonussen online casino
De FIOD (de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) heeft vorig jaar de 42-jarige man en de 37-jarige vrouw uit Kessel aangehouden. Door middel van fraude bij online casino’s, zou het duo al ruim twee miljoen euro hebben binnengehaald. Destijds heeft het FIOD laten weten dat de vrouw alleen wordt verdacht van witwassen. De man zou daar bovenop ook nog eens verdacht zijn van valsheid in geschrift en oplichting. De woordvoerder van de FIOD, genaamd Wietske Visser, heeft laten weten dat het koppel verdacht wordt van het plegen van fraude met welkomstbonussen. Welkomstbonussen zijn bonussen die vaak worden uitgekeerd als spelers zich net registreren bij een nieuw online casino. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een aantal free spins voor online gokkasten, maar ook wordt er regelmatig gratis geld op het account van de nieuwe speler gestort. Hier kan de speler gebruik van maken als hij of zij net nieuw is bij het online casino door het bedrag of de free spins in te zetten tijdens het spelen van een kansspel zoals live roulette.
Visser geeft aan dat het duo ervan wordt verdacht fraude te plegen door met valse identiteitsgegevens de welkomstbonussen bij verschillende online casino’s te hebben opgestreken. Dit hebben zij gedaan onder valse voorwendselen en dit wordt dan ook gezien als witwassen. Het geld dat het duo heeft verdiend met de fraude, zouden zij vervolgens hebben geïnvesteerd in onroerend goed. Tijdens het onderzoek van het Openbaar Ministerie is er momenteel dan ook beslag gelegd op het onroerend goed.
Periode van 15 jaar
Het stel werd opgemerkt door het FIOD vanwege een ander onderzoek. Onbekend is over welk onderzoek dit ging. Het FIOD besloot het stel aan te houden en nadat de man en de vrouw werden gearresteerd, is er een onderzoek gestart naar deze zaak. Het onderzoek staat onder leiding van een specialistisch onderdeel van het FIOD, genaamd het Functioneel Parket. Het Functioneel parket houdt zich bezig met de bestrijding van complexe fraudezaken.
Tegen de Limburger heeft een woordvoerder van het onderzoek bekend gemaakt dat het onderzoek nog steeds loopt. Dit terwijl het duo momenteel nog steeds op vrije voeten is. Daarnaast heeft de woordvoerder van het onderzoek aangegeven dat er onderzoek wordt gedaan naar een periode van ruim 15 jaar. Er zijn namelijk aanwijzingen dat de man sinds 2008 al bezig is met het plegen van fraude bij online casino’s.
___________________________________________________
