De politie en de FIU (Financial Intelligence Unit) werden op het spoor gebracht door twee casinobezoekers die in het casino om biljetten van 500 euro. Dit spoor zou uitlopen op illegale drugsoperaties. De twee casinobezoekers gaven namelijk aan de 500 eurobiljetten om te willen ruilen voor fiches, maar hier werd vervolgens niets mee gedaan. Één van de mannen zou dan ook in beeld zijn in een onderzoek naar uithalers.
Op de website van de Financial Intelligence Unit werd onlangs een casus vermeld waarbij een casinobezoeker geld omwisselde, maar uiteindelijk niet zou gaan spelen. Dit werd gezien als een verdachte handeling en dit leidde de politie vervolgens naar een Rotterdamse drugsoperatie.
Verdacht gedrag in het casino
Het gedrag van de bezoekers werd als verdacht gezien, omdat hij enkel aan het rondlopen was. Hij hield de fiches in zijn zak en speelde hier niet mee. Ook gaf hij een gedeelte van zijn fiches aan een andere casinobezoeker. Deze casinobezoeker gaf later aan zijn fiches in te willen wisselen voor 500 eurobiljetten. Het casino zag dit gedrag als verdacht. Dit zou namelijk te maken kunnen hebben met het witwassen van geld. Het casino besloot een melding te maken bij het FIU.
Onderzoek FIU
Het FIU startte een onderzoek en kwam er al gauw achter dat er ook een derde persoon in het spel zou zijn. Deze derde persoon zou echter niet gokken in fysieke casino’s, maar in online casino’s. Onderzoek toonde aan dat de inkomsten van de derde persoon het niet mogelijk zouden maken om te gokken met de bedragen die ingezet werden. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het FIU de gegevens doorstuurde naar de politie.
Uithalers
De politie bleek één van de twee personen al in beeld te hebben. Zij zouden bezig zijn met een onderzoek naar uithalers. Uithalers zijn mensen die door criminele organisaties worden ingehuurd om drugs uit zeecontainers te kunnen halen. Geldbiljetten van 500 euro zijn populair bij criminele organisaties, doordat er voor grote bedragen aan drugs wordt gesmokkeld. Het zou hier namelijk gaan om het gewicht van de biljetten. Een biljet van 500 euro heeft een hoge waarde en is daarom erg gewild. Dat de casinobezoeker vroeg om biljetten van 500 euro, was daarom zeker opvallend.
