Witwassen is een ernstig misdrijf. Dergelijke veroordelingen komen in Nederland vaker voor. Zo is een 34-jarige meneer deze week veroordeeld voor witwassen. Volgens de man zelf, zou hij deze grote geldbedragen hebben gewonnen met gokken. De autoriteiten hebben echter vastgesteld dat dit niet kan kloppen en hebben hem uiteindelijk veroordeeld.
Grote bedragen
De man zou grote bedragen bezitten op zijn privérekening. Hij komt oorspronkelijk uit de Nederlandse Antillen. Volgens de autoriteiten, zou hier geen logische verklaring voor zijn. Binnen slechts 2 jaar zou de 34-jarige meer dan 14.000 euro bezitten. Daarbovenop zou hij de eigenaar zijn geweest van meerdere voertuigen en motoren.
De rechtbank vond dat er voldoende bewijs was voor een misdrijf en heeft de man uiteindelijk veroordeeld voor witwassen.
Niet mee eens
De man kon zich niet vinden in de beschuldigingen van de autoriteiten. Volgens hemzelf, zou hij het geld op een legale manier verdiend hebben. Ook verklaarde hij dat hij regelmatig deelnam aan kansspelen. Door winst zou hij aan dit grote geldbedrag gekomen zijn. De rechtbank stelde al snel vast, dat dit vrijwel onmogelijk is.
Er zijn geen schriftelijke of digitale bewijzen gevonden dat de man deel had genomen aan dergelijke kansspelen. Het is dus onmogelijk dat het geldbedrag daar vandaan komt.
Veroordeling
Na deze bewijzen kon de 34-jarige er niet langer onderuit en werd hij veroordeeld voor witwassen. Hij krijgt een gevangenisstraf en een proeftijd opgelegd. Het is zeer opvallend hoe vaak casino’s worden gebruikt in witwaszaken. Verdachten proberen op deze manier onder hun straf uit te komen of een verklaring te geven voor grote geldbedragen.
In een online casino worden spelers geregistreerd door persoonsgegevens door te geven. Hierdoor kan het casino vaststellen wie speelt en hoe vaak. Dit is ook het geval bij een live casino. Deze maatregelen zijn er niet alleen als verslavingspreventie, maar ook om crimineel gedrag te lokaliseren.
