Nederland krijgt regelmatig te maken met witwaszaken. Ook verdachtmakingen komen vrijwel dagelijks voorbij. Maar een casinomedewerker die hiervan verdacht wordt? Dat is geen alledaags nieuws.
Het betreft een vrouwelijke medewerker van een Nederlandse kansspelaanbieder. Nadat de autoriteiten verdachte stortingen ontdekte op haar bankrekening, ging het balletje al vrij snel verder rollen. Inmiddels is de vrouw vrijgesproken van alle verdachtmakingen. Toch heeft de hele zaak een flinke aanloop gehad.
Verdacht
Niet alleen de vrouw werd verdacht van het misdrijf. Volgens het OM zou ook haar partner een rol hebben gespeeld in het hele gebeuren.
Het gaat hierbij om de periode tussen 2018 en 2020. Tijdens het proces droeg het OM verschillende bewijzen aan tegen de vrouw. Waaronder een aantal geldstortingen. De vader van de vrouw maakte enkele keren geld over naar zijn dochter.
Het geld bleek echter niet op een legale manier verdiend te zijn. Dat ontdekte de autoriteiten uit nader onderzoek en afgeluisterde telefoongesprekken. Het geld is – mogelijk – verdiend middels drugsactiviteiten. De herkomst van het geld was bekend bij de vrouw en bij haar partner.
Niet illegaal
Na die tijd werden nogmaals stortingen gedaan naar de vrouw. Ditmaal door de vader van haar partner. In ruil daarvoor kreeg zij contant geld. Op die manier zou het illegale geld omgeruild worden voor een legaal bedrag.
Na nader onderzoek bleken de gestorte geldbedragen echter niet afkomstig te zijn van criminele activiteiten. Het geldbedrag zou gewonnen zijn in een casino – vandaar dat de vrouw met briefjes van € 500 euro op zak liep.
Uiteindelijk kwam de rechtbank tot een conclusie. De vrouw wordt niet vervolgd voor witwassen. Er is simpelweg onvoldoende bewijs om de zaak rond te krijgen op de bovengenoemde zaken.
Meer maatregelen
Er komen steeds meer casino’s bij die maatregelen treffen tegen witwassen. Zo is een Nederlandse kansspelaanbieder afgelopen week naar buiten gekomen met nieuwe maatregelen. Deze aanbieder is eveneens in het bezit van een goedgekeurd Live Casino.
Door de online-gegevens van bezoekers, kan illegaal geld sneller en gemakkelijker opgespoord worden.
