De Franse toezichthouder ANJ stelt dat de online casino’s in Frankrijk stappen hebben gemaakt in de strijd tegen witwassen. L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) zag actieplannen in van online casino’s die hielpen bij de strijd tegen het witwassen van geld.
In Frankrijk geldt dat iedere gokexploitant met een vergunning van de Franse toezichthouder l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) verplicht is om een actieplan op te stellen. In dit actieplan zou omschreven moeten worden hoe het bedrijf het financieren van terrorisme, fraude en witwassen zou kunnen tegengaan. In het jaar 2022 zijn de meeste actieplannen dan ook goedgekeurd door het ANJ.
Franse gokexploitanten bevinden zich in opwaartse spiraal
De Franse toezichthouder laat momenteel via een statement weten dat de Franse gokbedrijven nog grotere stappen hebben gemaakt. Zo stelt ANJ dat de exploitanten keurig hebben voldaan aan de voorschriften en aanbevelingen die ANJ in 2022 toe hadden gezonden. Het blijkt nu zelfs dat de gokexploitanten zich in een opwaartse spiraal bevinden als het gaat om de strijd tegen het witwassen van geld.
Beoordelingen van ANJ
De actieplannen van de legale online casino’s zijn door de ANJ op drie verschillende vlakken beoordeeld. Allereerst beoordeelde het ANJ de actieplannen op de wijze waarop het financieren van terrorisme en het witwassen van geld werd bestreden. Ten tweede beoordeelde de toezichthouder of de casino’s de aanbevelingen van het ANJ had opgevolgd en tot slot bekeek het ANJ of de actieplannen van de online casino’s voor het jaar 2023 aan de norm voldeden.
De toezichthouder gaf tevens drie prioriteitsgebieden voor het jaar 2023 aan alle kansspelaanbieders. De casino’s zouden namelijk alert moeten zijn op de problemen die zij tegen het lijf lopen. Tevens is het zo dat het personeel van deze aanbieders de antiterrorismefinancierings- en witwasprocedures na zult moeten leven. Ook zullen de aanbieders van kansspelen moeten zorgen voor passende procedures op het gebied van financiële sancties.
Daarnaast is het de taak voor deze legale online casino’s dat zij aandacht moeten besteden aan het bevriezen van spelerstegoeden, het opstellen van bepaalde richtlijnen voor een noodprocedure en de status verifiëren van politieke en kwetsbare personen.
Tevreden over zichtbare verbeteringen bij aanbieders
ANJ was zeer tevreden over de verbeteringen die zichtbaar zijn bij de gokexploitanten. Het is echter zo dat de Franse toezichthouder niet alle actieplannen heeft goedgekeurd. Zo bleek het actieplan van PariMutuel Urbain (PMU), een aanbieder die weddenschappen aanbiedt op paardenraces, niet voldoende te zijn. Tevens zou PMU over te weinig personeel beschikken, waardoor de controle bij de verkooppunten niet altijd op een goede manier wordt verricht. Wat het gevolg is voor PMU? De aanbieder zal binnen een maand een vernieuwd actieplan opgesteld moeten hebben en er zal tevens een gesprek plaatsvinden tussen de toezichthouder en de aanbieder.
In november vorig jaar is het dreigingsniveau verhoogt voor het witwassen van geld bij online casino’s door de Europese Commissie. De Europese Commissie wil dat criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld, tegen wordt gegaan door aanbieders van kansspelen.
