De Kansspelautoriteit heeft twee Nederlandse online casino’s op de vingers getikt. Vervolgens heeft de organisatie een uitgebreid onderzoek ingesteld naar allebei de aanbieders. Waarom? Dit zou alles met de Wwft te maken hebben.
Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Volgens de Ksa zouden de aanbieders in kwestie deze wet onvoldoende naleven en in acht zouden – zeker wat haar spelers betreft.
Spelersgedrag uitgelicht
Het onderzoek van de Ksa vond vorig jaar al plaats. De Kansspelautoriteit voert met regelmaat steekproeven uit. Hierbij worden vergunning houdende casino’s volledig doorgelicht. Vooral de veiligheid wordt gecontroleerd. Zodoende stuitte de Ksa op twee aanbieders, waarbij de nodige vraagtekens ontstonden.
Nadat de spelersadministratie werd opgevraagd, stuitte de Ksa vrijwel direct op duizenden euro’s die achterelkaar werden ingezet door spelers. Uit de administratie blijkt dat het om vrij jonge spelers gaat.
De Ksa heeft vooral haar bedenkingen, omdat de medewerkers vervolgens geen enkele vorm van actie ondernamen. Normaal gesproken dienen casino’s dit ofwel te melden, ofwel een onderzoek in te stellen naar de spelers en naar de herkomst van het geld. Jongeren zijn immers niet in staat om duizenden te verdienen of te vergokken.
Uit de spelersadministratie blijkt, dat allebei de casino’s verschillende jongeren onder de 30 jaar lieten spelen met duizenden euro’s.
Opvallende speelfrequentie
Virtuele casino’s dienen waakzaam te zijn op opvallende speelfrequenties. Dit betreft de speeltijd van spelers, de tijdstippen en ingezette bedragen. Zo kunnen hoge bedragen niet alleen wijzen op een mogelijke gokverslaving, maar óók op criminele activiteiten. Casino’s worden vaker gebruikt om zwart geld wit te wassen.
De Ksa heeft de twee casino’s alleen een waarschuwing gegeven. Wel is het de bedoeling dat de veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. Vervolgens neemt de Ksa opnieuw een steekproef, om de nieuwe maatregelen te toetsen.
