Javier Silvania, de minister van Financiën op Curaçao, wil voorkomen dat Curaçao op de grijze lijst komt te staan van de FATF. Dit zou namelijk gevolgen hebben voor de reputatie van Curaçao. Volgend jaar wordt de wetgeving van Curaçao namelijk geëvalueerd om te bekijken of het eiland zich wel houdt aan de anti-witwasregels van de FATF.
De grijze lijst
Volgens de Curaçaose minister, genaamd Javier Silvania, zal het eiland er alles aan moeten doen om aan de anti-witwasregels te voldoen van de FATF. De Financial Action Task Force (FATF) is een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan dat zich inzet om de strijd tegen witwassen aan te gaan. Op het moment dat Curaçao niet zou voldoen aan deze regels, dan komt het land op de grijze lijst te staan.
Op het moment dat Curaçao op de grijze lijst komt te staan, zou dit gevolgen hebben voor de reputatie van het eiland. Alle landen die op deze lijst terechtkomen, worden namelijk bestempeld met de naam ‘increased monitoring’. Dit heeft als gevolg dat het toezicht op deze landen zal worden aangescherpt. Ook krijgen andere landen het advies om voorzichtig te zijn als zij zakendoen met landen die op de grijze lijst zijn geplaatst.
Evaluatie op wetgeving Curaçao
Volgend jaar juni zal de wetgeving op Curaçao worden geëvalueerd door de Carribean Financial Action Task Force. Tijdens deze evaluatie zal er vooral worden gekeken naar de effectiviteit van de wetgeving op Curaçao als het gaat om het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit kan onder andere plaatsvinden via online casino’s. De evaluatie is onderdeel van onder andere de nieuwe Landsverordening op Kansspelen. De verwachting is dat deze dit jaar nog zal worden ingevoerd.
Volgens Silvania zorgt een plaatsing op de grijze lijst van de FATF ervoor dat het eiland minder zal worden aangetrokken door investeerders. Dit heeft weer als gevolg dat financiële instellingen ‘de-risked’ kunnen worden door correspondentbanken. Het internationale betalingsverkeer kan hierdoor worden belemmerd. De minister van Financiën is vooral bang dat Curaçao de reputatie zal krijgen van een ‘witwasparadijs’.
Update van grijze lijst
Door middel van verschillende trainingen voor stakeholders probeert Curaçao te voorkomen dat zij op de grijze lijst komen te staan. Eerder is dit al gebeurd met Malta. Malta kwam in 2021 terecht op de grijze lijst van FATF. Malta heeft uiteindelijk een jaar op deze lijst gestaan, want in juni 2022 worden zij weer van de grijze lijst afgehaald.
Eind vorige maand werd er nog een laatste update van de grijze lijst naar buiten gebracht. Eerder stonden Cambodja en Marokko op de grijze lijst, maar sinds de update zijn zij van de lijst geschrapt. Gibraltar, waar veel online casino’s zijn gevestigd, stond tevens op de lijst en mag er nog niet vanaf. Het toezicht wordt juist aangescherpt door de FATF.
