Een casino-eigenaar die betrokken is bij een grootschalig gepleegde overval? Het is alles behalve alledaags nieuws. Toch werd de Chinese Kim Wong hier langere tijd van verdacht. Tenminste, zijn betrokkenheid werd zeer in twijfel genomen.
Dit heeft alles te maken met een groot geldbedrag dat korte tijd na de overval werd overgeschreven naar zijn rekening. Het incident zou plaats hebben gevonden in het jaar 2016.
De overval op Bangladesh Bank werd op digitale wijze gepleegd. Na 6 jaar wordt de casino-eigenaar niet meer verdacht van het plegen van strafbare feiten. Zodoende is hij vrijgesproken.
Digitaal
Overvallen op zowel banken als Casino’s zijn geen vreemd verschijnsel. Helaas vinden deze steeds vaker plaats. En dat met alle gevolgen van dien. De meeste overvallen – zoals we die kennen – worden vooral in fysieke filialen gepleegd.
De vermeende overval op Bangladesh Bank werd echter gepleegd middels digitale middelen. Professionele hackers hebben verschillende pogingen gedaan om het online systeem van de bank te kraken en binnen te dringen. Eenmaal binnen hebben zij grote geldbedragen overgeschreven naar andere rekeningen.
Dit bleek in eerste instantie niet zo makkelijk als gedacht. In totaal konden zij slechts 5 transacties met succes afronden. Deze transacties waren al goed voor maar liefst 101 miljoen dollar.
Het gestolen bedrag werden onderverdeeld in kleinere bedragen, om vervolgens naar verschillende buitenlandse rekeningen over te maken. Waaronder rekeningen die afkomstig zijn uit Sri Lanka en de Filipijnen. Zo ontvingen Filipijnse rekeningen 80 miljoen dollar. Het overige bedrag ging rechtstreeks naar Sri Lanka.
Verdacht
Op de rekening van Kim Wong werd meer dan 20 miljoen dollar gestort. Dit geldbedrag leverde de nodige vraagtekens op. Het is een aanzienlijk hoog bedrag en zeker na een gepleegde overval, zou dit kunnen wijzen op een mogelijke betrokkenheid.
Zodoende werd Kim Wong gevraagd zich nader te verklaren aan de autoriteiten. Hij heeft het gehele onderzoek meegewerkt. Door zijn gegeven verklaring werd hij niet meer verdacht van strafbare feiten. Er is simpelweg geen feitelijk bewijs dat Wong aandeel heeft gehad in de hack en overschrijvingen. Zelfs na een hoger beroep van de Filipijnse autoriteiten, werd de casino-eigenaar alsnog vrijgesproken van betrokkenheid.
